涉案140万元，这个专替诈骗分子取现的“职业团伙”栽了
2023-06-16 14:57:00来源：新民晚报
(资料图片仅供参考)
一辆神秘的商务车，不停穿梭于市内的各大公园及银行；一栋隐蔽的度假别墅，七人怀揣装满现金的包进进出出……只要“帮助”别人转账、取现，就能轻轻松松躺着“赚钱”？这个专替诈骗分子取钱的“职业团伙”栽了！近日，闵行区检察院对被告人郑某等7人，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。
小张是个上班族，2022年12月，小张突然收到了一个自称公安局工作人员的电话。对方声称小张名下的一张银行卡涉嫌洗钱，需要小张配合调查。“我们需要查询你银行账户的资金来源，如果没问题的话，我们会尽快解除你的嫌疑，接下来请按照我们的要求做。”
电话那头的“警察”语气严肃，还流畅地报出了小张的身份证号，处于强压下的小张没有多想，立刻按照对方的要求将信用卡额度内的钱刷出，转到对方提供的账户。
挂断电话后，小张等了又等，对方却并没有按照之前的约定，将5万元在调查后转回。发现被骗的小张懊悔不已，立刻去当地派出所报警。通过资金流向追溯、查看监控视频等，一个专替诈骗分子取钱的“职业取款团伙”随即进入警方的视野。
2022年11月至12月，“涛涛”（另案处理）招募被告人郑某、薛某对涉网络诈骗钱款进行取现、转存。薛、郑二人在拿到钱款后购买虚拟货币，转移至“涛涛”指定的账户。同时，两人作为组长，雇佣张某、何某甲、朱某、叶某某、何某乙组成取现团伙实施上述行为。其间，郑某与“涛涛”约定团伙分成，租赁某度假别墅用于上述团伙的日常生活住宿，租赁车辆用于团伙出行取现，并提供其本人银行卡用于转存取现钱款。经查，该团伙控制的银行账户取现金额共计人民币141万余元。
郑某某到案后，面对检察官的讯问坦言：“我们这7个人其实就是一个帮上家取来路不明的钱的小组。我们取存款的方式、组织架构、使用的境外聊天软件，这些都不正常。大家其实都知道钱是来路不明的，但是为了赚点钱，所以一起去做了这个事。”
通讯员 杨莹莹 新民晚报记者 鲁哲
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